El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó este martes sobre la imposición de sanciones financieras contra tres personas originarias de Chihuahua, señaladas por presuntos vínculos con una red relacionada con el lavado de dinero y el tráfico de drogas. Las medidas fueron dadas a conocer a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que detalló que el bloqueo de bienes y operaciones se realizó como parte de investigaciones internacionales enfocadas en estructuras ligadas al Cártel de Sinaloa. Las acciones fueron anunciadas tras una investigación coordinada entre autoridades estadounidenses y mexicanas.
¿Quiénes son los chihuahuenses sancionados por Estados Unidos?
De acuerdo con el informe oficial difundido por la OFAC, las personas sancionadas fueron identificadas como Alfredo Orozco Romero, Liliana Orozco Romero y Amalia Margarita Romero Moreno.
Las autoridades estadounidenses indicaron que los tres estarían relacionados con operaciones financieras presuntamente utilizadas para el movimiento de recursos derivados del narcotráfico. Como parte de las sanciones, quedaron bloqueados los bienes, activos e intereses financieros que pudieran tener en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos de ese país.
EU señala presunta red de lavado ligada a “Los Chapitos”
El Departamento del Tesoro señaló que Alfredo Orozco Romero presuntamente operaba como colaborador cercano de Armando de Jesús Ojeda Avilés, identificado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales operadores financieros relacionados con la facción conocida como “Los Chapitos”.
Según el reporte, a Orozco Romero se le atribuyen funciones relacionadas con el cobro de deudas derivadas de envíos de droga y la administración de empresas utilizadas presuntamente para operaciones ilícitas.
Entre los negocios mencionados por las autoridades estadounidenses aparecen una empresa de seguridad privada y un restaurante con operaciones en Chihuahua.
Acusan uso de criptomonedas para mover recursos ilícitos
La investigación expone que la estructura señalada habría utilizado criptomonedas y transferencias financieras para mover recursos obtenidos del tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina entre México y Estados Unidos.
El documento detalla que el dinero presuntamente era recolectado en territorio estadounidense para posteriormente ser convertido en activos digitales y transferido hacia organizaciones criminales en México.
Además, las autoridades estadounidenses señalaron que dentro de la red también fueron identificadas otras personas relacionadas con operaciones financieras y distribución de narcóticos.
Sanciones incluyen bloqueo financiero y restricciones comerciales
La OFAC explicó que las sanciones implican el congelamiento inmediato de bienes y cuentas relacionadas con los señalados, además de restricciones para empresas o instituciones que mantengan relaciones comerciales con ellos.
Las autoridades estadounidenses advirtieron que instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar consecuencias si realizan operaciones vinculadas con personas incluidas en estas listas.
El informe también establece que las investigaciones forman parte de acciones internacionales enfocadas en debilitar las estructuras financieras relacionadas con el tráfico de drogas sintéticas y otras sustancias ilícitas.
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