La Secretaría de Hacienda anunció nuevas medidas para fortalecer la detección y prevención de operaciones relacionadas con el lavado de dinero. El esquema contempla dejar atrás controles uniformes y establecer revisiones proporcionales al monto de las transacciones y al tipo de actividad involucrada.
La medida también contempla una vigilancia más estrecha sobre funcionarios, exfuncionarios, legisladores y otras personas consideradas políticamente expuestas, así como sobre determinados sectores económicos y zonas con presencia de delincuencia organizada.
Entre las actividades que estarán bajo mayor supervisión se encuentran los negocios inmobiliarios, notarías, vehículos blindados, joyerías, galerías de arte, préstamos no financieros, operaciones con activos virtuales, juegos y sorteos.
De acuerdo con el planteamiento de Hacienda, estas actividades presentan mayores posibilidades de ser utilizadas para introducir o movilizar recursos de procedencia ilícita, por lo que tendrán controles específicos de acuerdo con el nivel de riesgo identificado.
También se contempla prestar mayor atención a las operaciones realizadas en zonas donde existe una alta presencia de grupos de delincuencia organizada.
El nuevo esquema incluye a las llamadas personas políticamente expuestas, entre ellas funcionarios y exfuncionarios de los tres niveles de gobierno, además de diputados y senadores.
La revisión podría alcanzar también las operaciones financieras de los partidos políticos, en medio de señalamientos sobre el posible uso de recursos de procedencia ilícita en actividades electorales.
En este contexto, se planteó la necesidad de determinar si los nuevos mecanismos permitirán detectar de manera oportuna operaciones que pudieran estar relacionadas con recursos ilícitos.
El reforzamiento de los controles podría poner atención en operaciones relacionadas con artículos de alto valor, como joyas, relojes y otros bienes cuyo costo pueda resultar desproporcionado respecto de los ingresos declarados por sus propietarios.
El planteamiento cobra relevancia debido a los cuestionamientos que han surgido alrededor de funcionarios y figuras políticas que han mostrado públicamente relojes, joyería y otros artículos de elevado valor.
Uno de los casos mencionados es el de Álex Tonatiúh Márquez, exdirector de Investigación de Aduanas, conocido como “Lord Relojes”, cuya colección de piezas de alta gama fue valuada en casi 8 millones de pesos.
El objetivo declarado por Hacienda es fortalecer las herramientas para identificar operaciones que puedan estar relacionadas con lavado de dinero y detectar movimientos financieros que no correspondan con el perfil económico de las personas involucradas.
La aplicación de estas medidas también abre el debate sobre el uso de los nuevos mecanismos de supervisión, particularmente respecto de personas políticamente expuestas y organizaciones partidistas.
La atención estará puesta en la forma en que las autoridades implementen los controles y en si estos permiten detectar de manera efectiva operaciones sospechosas, sin convertirse en herramientas utilizadas de manera discrecional.
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