Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusara a tres instituciones financieras mexicanas de estar involucradas en operaciones de lavado de dinero, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se habían presentado pruebas que justificaran tales señalamientos. "Ni lo negamos ni lo aceptamos. Sencillamente no hay pruebas", declaró esta mañana.
Sin embargo, apenas dos horas después, el gobierno federal cambió su postura y tomó acciones contundentes.
Comisión Bancaria interviene tres instituciones financieras
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención administrativa temporal de CiBanco e Intercam Banco, dos de las tres entidades acusadas por Estados Unidos. La medida incluye el reemplazo de sus órganos directivos y representantes legales, con el objetivo de proteger los intereses de ahorradores y clientes.
Poco después, Vector Casa de Bolsa, la tercera institución señalada, fue igualmente intervenida, aunque con un retraso de cinco horas respecto a las primeras acciones.
Vinculan a Vector con García Luna y el Cártel de Sinaloa
En su reporte, el Departamento del Tesoro reveló que Vector Casa de Bolsa habría canalizado hasta 40 millones de dólares en operaciones relacionadas con Genaro García Luna, exfuncionario mexicano condenado a 38 años de prisión en EE.UU. por sus vínculos con el crimen organizado. Las operaciones presuntamente favorecieron al Cártel de Sinaloa.
Vector es propiedad de Alfonso Romo, quien fuera jefe de la Oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y uno de sus principales operadores en el sector empresarial.
Asociación de Bancos: no hay riesgo sistémico
Ante la incertidumbre generada, la Asociación de Bancos de México emitió un comunicado en el que asegura que estas intervenciones no representan una amenaza para la estabilidad del sistema financiero nacional, e hizo un llamado a mantener la confianza en las instituciones reguladoras.
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