El gobierno de Estados Unidos encendió las alarmas este martes al acusar a tres instituciones financieras mexicanas de participar en operaciones de lavado de dinero presuntamente relacionadas con grupos delictivos. El Departamento del Tesoro señaló a Intercam Banco, CiBanco y Vector Casa de Bolsa por su supuesto involucramiento en transacciones ilícitas que habrían facilitado pagos a empresas chinas dedicadas a vender precursores químicos para la producción de fentanilo.
En respuesta, la Secretaría de Hacienda de México emitió un comunicado en el que asegura haber solicitado evidencias a las autoridades estadounidenses sin recibir respuesta hasta el momento.
Vector, el vínculo político que complica el caso
Uno de los puntos más controvertidos de esta denuncia es que Vector Casa de Bolsa está ligada directamente a Alfonso Romo, empresario regiomontano y hombre de confianza del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Romo fungió como jefe de la Oficina de la Presidencia entre 2018 y 2020 y fue uno de los principales enlaces con el sector privado durante la campaña presidencial de AMLO.
Además, se informó que Vector habría facilitado transacciones por al menos 40 millones de dólares relacionadas con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, hoy condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Instituciones niegan señalamientos y ofrecen cooperación
Tanto Vector como las otras dos instituciones señaladas negaron rotundamente las acusaciones y se declararon abiertas a colaborar con autoridades de ambos países para esclarecer los hechos. En paralelo, el caso ya ha comenzado a sacudir el panorama político en México, dado que implica no solo a actores del pasado reciente, sino también a figuras con peso en la actual configuración de poder.
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