La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sí estaría investigando a Amílcar Olán, de acuerdo con un expediente que trascendió públicamente y en el que se seguiría la ruta de transferencias millonarias hacia un banco suizo.
Según la información difundida, el monto bajo seguimiento asciende a mil 433 millones de pesos. Los movimientos habrían sido realizados por Gina Patricia Olán y Luis Alberto Olán, señalados en el material como hermanos de Amílcar Olán.
¿Cuánto dinero habría transferido Amílcar Olán a un banco suizo?
El expediente referido señala transferencias por mil 433 millones de pesos hacia un banco en Suiza.
El documento fue dado a conocer por el periodista Carlos Loret, de acuerdo con la información proporcionada.
Las operaciones financieras forman parte del seguimiento que, según el expediente mencionado, estaría realizando la Unidad de Inteligencia Financiera.
¿Podrían congelar las cuentas de Amílcar Olán?
Hasta ahora, el material no establece que las cuentas de Amílcar Olán, sus hermanos o las demás personas involucradas hayan sido congeladas.
Tampoco se precisa si la investigación sobre las transferencias podría derivar en una medida de este tipo.
El alcance de las acciones que pudiera tomar la autoridad queda sujeto a lo que determine el gobierno a partir de la investigación.
¿Qué negocios se relacionan con los señalamientos contra Amílcar Olán?
El material menciona una serie de operaciones que han sido señaladas como parte de los negocios relacionados con Amílcar Olán y los hijos de López Obrador.
Entre ellas se encuentra el abastecimiento de materiales de construcción para obras del gobierno, como el Tren Maya y el Tren Interoceánico, así como la adquisición de predios ubicados en las inmediaciones de la refinería de Dos Bocas.
También se menciona a la empresa Portacelis, a la que el material relaciona con señalamientos de presunto huachicoleo fiscal, descrito en el propio texto como robo y contrabando de combustible.
A estos señalamientos se suma la presunta venta de medicamentos con sobreprecios de hasta mil por ciento para el Seguro Social y el IMSS Bienestar.
¿Qué había dicho Ernestina Godoy sobre Amílcar Olán?
El caso también contrasta con declaraciones realizadas días antes por la fiscal Ernestina Godoy.
De acuerdo con el material proporcionado, la fiscal había señalado que no existía ninguna investigación contra Amílcar Olán ni contra Andy López Beltrán.
La información sobre el expediente atribuido a la UIF plantea ahora un nuevo elemento alrededor de las operaciones financieras relacionadas con Amílcar Olán.
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